Європейська комісія затвердила новий список країн, що підпадають під категорію фінансово ризикованих. На думку Європейської комісії вказані юрисдикції не забезпечили належний рівень дотримання вимог прозорості здійснення фінансових операцій суб’єктами господарювання.
В оновлений список, який протягом місяця повинні схвалити Європарламент і всі члени ЄС, як і раніше, входять: Афганістан, Американське Самоа, Багамські Острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, о. Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Пуерто-Ріко, Шрі-Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Віргінські Острови і Ємен.
Додатково в перелік додали Саудівську Аравію і Панаму.
Європейський союз офіційно оновив списки офшорних зон, додавши 10 нових країн: Аруба, Барбадос, Беліз, Бермудські острови, Вануату, Домініканська республіка, Фіджі, Маршаллові острови, Оман, ОАЕ.
До компаній, зареєстрованим в країнах зі списку, будуть застосовуватися додаткові заходи фінансового та інвестиційного контролю. Банки будуть більш детально аналізувати транзакції з контрагентами, зареєстрованих в указаних країнах.
Synegor, Синегор