Європейська комісія затвердила новий список країн, що підпадають під категорію фінансово ризикованих. На думку Європейської комісії вказані юрисдикції не забезпечили належний рівень дотримання вимог прозорості здійснення фінансових операцій суб’єктами господарювання.
В оновлений список, який протягом місяця повинні схвалити Європарламент і всі члени ЄС, як і раніше, входять: Афганістан, Американське Самоа, Багамські Острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, о. Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Пуерто-Ріко, Шрі-Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Віргінські Острови і Ємен.
Додатково в перелік додали Саудівську Аравію і Панаму.
Європейський союз офіційно оновив списки офшорних зон, додавши 10 нових країн: Аруба, Барбадос, Беліз, Бермудські острови, Вануату, Домініканська республіка, Фіджі, Маршаллові острови, Оман, ОАЕ.
До компаній, зареєстрованим в країнах зі списку, будуть застосовуватися додаткові заходи фінансового та інвестиційного контролю. Банки будуть більш детально аналізувати транзакції з контрагентами, зареєстрованих в указаних країнах.
Synegor, Синегор
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.